Federal Service for Financial Monitoring
Restricted
Federal Service for Financial Monitoring is subject to Restricted. See the individual lists below.
View Citation
Aliases
- Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Szolgálata
- Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Szolgálat
- FIU-Russia
- service fédéral du contrôle financier
- Federal Service for Financial Monitoring of the Russian Federation
- Federal Service for Financial Monitoring
- Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Szolgálata
- Росфинмониторинг
- Federal Financial Monitoring Service of the Russian Federation
- Росфинмониторинг
- FIU-Oroszország
- Rosfinmonitoring
- Federal Service for Financial Monitoring
- FIU-Russia
- Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Szolgálat
- Federal Financial Monitoring Service of the Russian Federation
- Federal Service for Financial Monitoring of the Russian Federation
- service fédéral du contrôle financier
- Rosfinmonitoring
- FIU-Oroszország
Country
Russian Federation
ID Details
ID NUMBER : 7708234633
ID TYPE : National Fiscal Code
View Notes
Mitigate risk with our comprehensive screening solutions for your AML and sanctions compliance.
Federal Service for Financial Monitoring Sanctioned By Below Authorities
| List Name | List Authority | Effective Date ▼ | Status |
|---|---|---|---|
| EU Financial Sanctions | Dec 18, 2023 | active |
| EU Financial Sanctions | Dec 17, 2023 | active |
APIs
Data License
Solutions
Pricing
All rights reserved | Terms of use Copyright ©2025 Trademo Technologies Inc.